हीरा कारोबार से कानून के शिकंजे तक : निहाल मोदी की गिरफ्तारी से खुलेंगे घोटाले के कई चैप्टर

नई दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में वांछित और भगोड़े घोषित किए जा चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई है, जिसके तहत अब अमेरिका में उनके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की संयुक्त अपील पर अमेरिका में निहाल मोदी के खिलाफ कार्यवाही की गई। उन्हें होनोलूलू के नेशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है।

PNB घोटाले में निहाल की भूमिका उजागर

भारत के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पीएनबी घोटाले में निहाल मोदी पर अपने भाई नीरव मोदी की मदद करने और हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि निहाल ने शेल कंपनियों, फर्जी दस्तावेजों और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के जरिए अवैध धन को छुपाने और ट्रांसफर करने का काम किया।

हीरा कंपनी से की 22 करोड़ की धोखाधड़ी

निहाल मोदी के खिलाफ एक और बड़ा आरोप अमेरिका स्थित मशहूर हीरा कंपनी "LJ Diamonds USA" से जुड़े एक फर्जीवाड़े का है। आरोपों के मुताबिक, उन्होंने कॉस्टको कंपनी के साथ फर्जी डील दिखाकर 2.6 मिलियन डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपए) मूल्य के हीरे हासिल किए और फिर उन्हें बेचकर या गिरवी रखकर व्यक्तिगत लाभ कमाया। यह डील कभी पूरी नहीं हुई और न ही हीरे वापस किए गए।

भारत सरकार की बड़ी कामयाबी

भारत सरकार और जांच एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी बड़ी कूटनीतिक और कानूनी सफलता मानी जा रही है। केंद्र सरकार अब निहाल मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज़ करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि भारत लाकर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके।

गौरतलब है कि नीरव मोदी खुद भी ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और भारत सरकार लंबे समय से उनके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है। निहाल की गिरफ्तारी से इस बहुचर्चित घोटाले में कार्यवाई और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।